证券代码：831278           证券简称：泰德股份           公告编号：2024-042



                     青岛泰德轴承科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长张春山先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公
司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2024 年第三季度经营状况编制公司 2024 年第三季度报告。
    具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据公司发展和经营管理需要，董事会拟聘任古龙江先生为公司财务负责
人，任期自本次董事会审议通过之日即 2024 年 10 月 25 日起至本届董事会任期
届满之日止。
    具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2024-045）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》




                                           青岛泰德轴承科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日