证券代码：831445          证券简称：龙竹科技        公告编号：2024-022




                       龙竹科技集团股份有限公司

           董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带法律责任。




     龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委

员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事刘阳先

生、洪梁俊先生向董事会提交的 2023 年度独立董事述职报告等内容，公司董事会

就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司

或公司附属企业任职；

    （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百

分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

    （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份

百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职；

    （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附

属企业任职；

    （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制

人任职；

    （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机

构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高

级管理人员及主要负责人；

    （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形；

    （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规

则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

     综上，公司董事会认为刘阳先生、洪梁俊先生具备独立董事的任职条件，不

存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。




                                         龙竹科技集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 19 日