证券代码：831445          证券简称：龙竹科技         公告编号：2024-019




                      龙竹科技集团股份有限公司

                 2023 年度独立董事述职报告（刘阳）



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带法律责任。




     本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在

 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华

 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则

 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙

 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事

 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立

 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维

 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告

 如下：

     一、出席会议的情况

     2023 年度，公司共召开了董事会会议 11 次，股东大会会议 6 次。公司董事

会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均

履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成

票，无提出异议的事项。本人具体参会情况如下：
                                    应出席     实际出                   委托出     缺席
会议类型          独立董事姓名                           出席方式
                                      次数     席次数                   席次数     次数

 董事会               刘阳             11         11        通讯          0             0

股东大会              刘阳             6          6         通讯          0             0

      二、发表独立意见情况

      本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董

事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根据相关规定对有关事

项发表独立意见，具体情况如下：

   日期                                                                          发表意
                  会议届次              发表独立意见/事前认可意见事项
 (年/月/日)                                                                        见

              第三届董事会第
2023/1/6                         《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》      同意
              三十一次会议

                                 《关于 2022 年股权激励计划首次授予结果的独
2023/2/23     -                                                                  同意
                                 立意见》

                                 《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的

                                 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023

                                 年度财务预算报告的议案》《关于公司拟续聘会

                                 计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度募集资

                                 金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公
              第三届董事会第
2023/4/18                        司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关      同意
              三十三次会议
                                 于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》《关于

                                 公司协议受让控股子公司福建龙美创新实业有限

                                 责任公司 20%股权暨关联交易的议案》《关于公

                                 司 2022 年度审计报告的议案》《关于公司 2022

                                 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司
                             股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报

                             告》

                             其中，对《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

                             《关于公司协议受让控股子公司福建龙美创新实

                             业有限责任公司 20%股权暨关联交易的议案》发

                             表事前认可意见

                             《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会

            第三届董事会第   非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换
2023/6/12                                                                   同意
            三十五次会议     届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议

                             案》

            第四届董事会第
2023/6/27                    《关于聘任高级管理人员的议案》                 同意
            一次会议

                             《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际

            第四届董事会第   使用情况的专项报告>的议案》《关于公司回购注
2023/8/24                                                                   同意
            二次会议         销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整

                             回购价格的议案》

     以上独立意见均已披露于北京证券交易所官网（www.bse.cn）上。

     三、保护投资者合法权益方面所做的工作

     （一）对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，

对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使

表决权，同时特别关注公司募集资金使用、关联交易、利润分配、股权激励等相

关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

     （二）与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻

关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的

进展情况，掌握公司的运营动态，有效维护中小股东权益。

     （三）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、
准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信

息，保持与公司经营班子的及时沟通。

    四、培训和学习情况

    2023 年度，本人积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。

通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地

履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进

公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

    五、其他工作

    1、在 2023 年度任期内，无提议召开董事会的情况；

    2、在 2023 年度任期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、在 2023 年度任期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

    4、在 2023 年度任期内，不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律

处分等情况。

    2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作

的开展给予了大力的配合。本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前

认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表

决权。以上是本人作为公司的独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。

    2024 年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习相关法

律法规，认真履行职责，切实保护中小投资者的合法权益，为公司合规运营、稳

健发展作出积极贡献。




                                               龙竹科技集团股份有限公司

                                                         独立董事：刘阳

                                                       2024 年 4 月 19 日