证券代码：831445         证券简称：龙竹科技          公告编号：2024-054



                     龙竹科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
   2.会议召开地点：公司大会议室
   3.会议召开方式：现场结合通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电话方式发出
   5.会议主持人：董事长连健昌先生
   6.会议列席人员：其他高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章
程》 的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
   董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
   1.议案内容：
    公司为提高融资的便利性，满足业务发展实际需要，改善现金流状况、降
低经营风险、促进经营发展，拟以自有不动产、全资子公司福建迈拓钢竹家居
用品有限公司自有的不动产作为抵押担保，向银行申请短期流动资金贷款，最
终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。为确保本次贷款业
务的顺利开展，特提请公司董事会授权公司董事长签署上述申请银行贷款及资
产抵押事项的相关法律文件，授权期限至本次事项办理完毕为止。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。




                                        龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 14 日