证券代码：831445          证券简称：龙竹科技         公告编号：2024-066



                      龙竹科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
    2.会议召开地点：公司大会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.会议列席人员：其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》
的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
    1.议案内容：
    为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司福建南
平建拓科技有限公司（以下简称“南平建拓”）100%的股权转让给福建建达集团
建设工程管理有限公司（以下简称“建达集团”），本次股权转让价格为人民币
1,783.81 万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但
不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等
其他事项。本次交易完成后，公司不再持有南平建拓股权，南平建拓不再纳入公
司合并报表范围。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-068）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    为搭建龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化布局，增强
公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区
（以下简称“香港”）设立全资子公司，主要从事贸易业务，注册资本为 800.00
万元港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子公司的具体名称、
注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为
准。同时，授权公司管理层全权办理公司在香港设立子公司的全部事宜。详见公
司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立香港全资
子公司的公告》（公告编号：2024-069）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。




                                       龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 9 日