证券代码：831526           证券简称：凯华材料        公告编号：2024-030



                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：高如芝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高如芝女士为公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
   根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举高如芝
女士担任公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四
届监事会任期届满之日止。高如芝女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份
有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第四
次会议决议》。




                                           天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 5 月 16 日