证券代码：831627          证券简称：力王股份        公告编号：2024-035



                     广东力王新能源股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
    2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
    5.会议主持人：董事长李维海先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等
有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
61,417,285 股，占公司有表决权股份总数的 65.0262%。
    其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 14 人，持有表决权
的股份总数 61,417,285 股，占公司有表决权股份总数的 65.0262%；
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.全体高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 北 京 证 券 交
 易 所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会
 议决议公告》（公告编号：2024-025）、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>
 公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,417,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日披 露 于 北 京 证 券 交 易
 所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决
 议公告》（公告编号：2024-025）、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》
 （公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,417,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的
议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日披 露 于 北 京 证 券 交 易
 所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决
 议公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,417,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日披 露 于 北 京 证 券 交 易
 所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决
 议公告》（公告编号：2024-025）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
 （公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 947,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、李玲、
王全锋、张良回避表决。


（五）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日披 露 于 北 京 证 券 交 易
所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2024-025）、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,067,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全
锋回避表决。


（六）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日披 露 于 北 京 证 券 交 易
所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届监事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,297,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     涉及关联交易事项，关联股东李玲、张良回避表决。
（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日披 露 于 北 京 证 券 交 易
所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2024-025）、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公
告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,417,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、王世晓
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）广东力王新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
广东力王新能源股份有限公司
                     董事会
          2024 年 5 月 15 日