证券代码：831627          证券简称：力王股份         公告编号：2024-045



                     广东力王新能源股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日
    2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李维海先生
    6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过 2,800 万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，也不存
在直接或间接用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，影响募集
资金投资计划正常进行的情形。
    具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东
力王新能源股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：
2024-047）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》




                                             广东力王新能源股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 7 月 3 日