证券代码：831627       证券简称：力王股份     公告编号：2024-044



                     广东力王新能源股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日
    2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
    5.会议主持人：董事长李维海先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等
有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。
    其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的
股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%；
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.全体高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于补选汪海进为公司新任董事的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台
 （https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第
 七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《广东力王新能源股份有限公司董
 事任命公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台
 （https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第
 七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《广东力王新能源股份有限公司关
 于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第
七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《广东力王新能源股份有限公司关
于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的
议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第
七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0。


3.回避表决情况
       不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案             议案                 同意                反对              弃权
 序号             名称          票数      比例      票数      比例      票数    比例
  一     《关于补选汪海进        0            0%     0            0%     0          0%
         为公司新任董事的
              议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：萧雪贤、莫敏如
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位      职位变动        生效日期               会议名称         生效情况
汪海进     董事          任职   2024 年 7 月 2 日    2024 年第二次临         审议通过
                                                           时股东大会



五、备查文件目录
 （一）广东力王新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。




                                          广东力王新能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2024 年 7 月 3 日