证券代码：831627          证券简称：力王股份         公告编号：2024-059



                     广东力王新能源股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
    2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李维海先生
    6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
    1.议案内容：
    因公司的 3 栋厂房、1 栋办公楼、2 栋宿舍等生产经营房产尚未取得不动
产权证书，其中上述房产所在地块之一即面积为 13.22 亩的生产经营用地亦尚
未取得土地权属证书, 为消除公司土地房产权属瑕疵风险，保证公司合法正常运
营，公司拟购买土地使用权，并于 2024 年 9 月 2 日通过公共平台“招拍挂”方
式成功竞得了位于东莞市塘厦镇石马社区地块编号为 2024WT093 的建设用地使
用权，于 2024 年 9 月 3 日收到了东莞市公共资源交易中心出具的《成交结果确
认书》，土地面积为 8,699.64 平方米，出让年限为 50 年，成交价格为人民币
4,550.00 万元，公司拟与东莞市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合
同》。
    本次购买土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》




                                             广东力王新能源股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 9 月 9 日