证券代码：831627          证券简称：力王股份          公告编号：2024-066



                      广东力王新能源股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李维海先生
    6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等
相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2024 年第三季度报告》。
    具体详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提
交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
    2、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议》




                                             广东力王新能源股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日