证券代码：831641          证券简称：格利尔         公告编号：2024-003



                         格利尔数码科技股份有限公司

                     第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技
园 A 座 312 室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话及书面方式发出。
根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。为及时完成公司章程修订，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年
1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说
明。
5.会议主持人：苗珂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于修订公司章程的议案》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》




                                             格利尔数码科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 1 月 18 日