证券代码：831641      证券简称：格利尔      公告编号：2024-038



                     格利尔数码科技股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
    2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长朱从利先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
58,631,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
3,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.部分高级管理人员列席了会议；




二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 20,946,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、赵秀娟女士、徐州市交通
控股集团有限公司回避表决。


      审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,631,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,631,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》 公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,631,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计公司 2024 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计公司 2024 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,631,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案               同意                 反对                   弃权
 序号       名称        票数          比例   票数          比例       票数    比例
          关于预计
          2024 年日
  1                   1,904,000       100%    0             0%         0          0%
         常性关联交
          易的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：沈一吟律师、马薄乔律师
（三）结论性意见
      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。



四、备查文件目录
      《格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
      《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的法律意见书》



                                              格利尔数码科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2024 年 4 月 11 日