证券代码：831641              证券简称：格利尔              公告编号：2024-050



                       格利尔数码科技股份有限公司
               2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职）


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


     本人陈耐喜作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独
立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案
进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作
情况汇报如下：
     一、会议出席情况
     2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的
义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

                    董事会                                    股东大会

  出席次数          出席方式        投票情况     出席次数          出席方式

       8        现场或通讯方式         同意          4          现场或通讯方式


     二、发表独立意见情况
     报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立
意见，具体情况如下：
                                                                              意见
会议时间        会议名称                       具体事项
                                                                              类型
2023 年 3 月   第四届董事会    《关于聘任公司总经理的议案》                   同意
   17 日       第一次会议     《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                              《关于聘任公司副总经理的议案》

                              《关于聘任公司财务负责人的议案》

                              《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                              《关于批准报出公司 2022 年年度审计报告的议

                              案》

                              《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

                              《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的

                              议案》

                              《关于续聘会计师事务所的议案》

                              《关于开展期货套期保值业务的议案》

                              《关于批准报出 2022 年度非经营性资金占用及
2023 年 4 月   第四届董事会
                              其他关联资金往来的专项说明的议案》             同意
   26 日        第二次会议
                              《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议

                              案》

                              《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪

                              酬以及 2023 年薪酬方案的议案》

                              《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的

                              议案》

                              《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报

                              告的议案》

                              《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

                              《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

                              《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
2023 年 8 月   第四届董事会
                              情况专项报告的议案》                           同意
   24 日        第三次会议
                              《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资

                              金的议案》

2023 年 9 月   第四届董事会   《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议
                                                                             同意
   25 日        第四次会议    案》
                            《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累

                            计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议

                            案》

                            《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理

                            办法>的议案》

2023 年 10   第四届董事会   《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授
                                                                         同意
 月 16 日     第五次会议    予限制性股票的议案》

    三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
    公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第四届董事会提名委员会主任
委员、战略委员会委员、审计委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关
规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应
要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全
内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。
    同时还对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计
工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工
作；监督保障各项内控制度有效实施。
    2023 年度，本人在任期间公司共召开了 1 次战略委员会会议、1 次提名委员
会会议、3 次审计委员会会议，本人对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真
审议并提出合理建议，为董事会提供多元化视角和专业支持。出席会议情况如下：
                        应出席     实际出席
  专门委员会会议                                   出席会议方式    投票情况
                          次数       次数
    战略委员会              1          1       现场或通讯方式        同意

    提名委员会              1          1       现场或通讯方式        同意

    审计委员会              3          3       现场或通讯方式        同意

    报告期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董
事专门会议审议的事项，截至报告期末尚未召开独立董事专门会议。
    四、保护中小股东合法权益方面做的其他工作
    1、持续关注公司信息披露情况。
    自担任公司的独立董事以来，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披
露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，
保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。
    2、监督公司经营治理。
    自担任公司的独立董事以来，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认
真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管
理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公
司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表
意见和建议，并持续关注事项的执行情况。
       五、参加培训情况
    2023 年 8 月 18 日，本人通过视频方式参加了北京证券交易所联合中国上市
公司协会于举办的“北京证券交易所上市公司独立董事制度改革专项培训”，深
刻学习了本次改革的内容及独立董事履职过程中的要点，提高了自身履职能力。
       六、其他事项
    1、没有提议召开董事会情况发生；
    2、没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
    3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    4、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情
况。
    2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，重大事项均
提前与独立董事沟通，认真听取独立董事的意见，对独立董事的工作给予积极支
持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。




                                           独立董事：陈耐喜


                                           2024 年 4 月 26 日