证券代码：831641          证券简称：格利尔         公告编号：2024-044



                     格利尔数码科技股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技
园 A 座 312 室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：苗珂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监
事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）及《2023 年年度报告》(公告
编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2023 年财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》，提请监事会
审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    公司在 2023 年度实际经营情况的基础上，结合 2024 年发展规划和经营目标，
编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）、《关于格利尔
数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告》（公告编号：2024-059）、《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份
有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》（公告编号：
2024-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）、《2023 年度内部控
制鉴证报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于批准报出 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
    来的专项说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于格利尔数码科技股份有限公司
股 东 及 其 他关 联 方 占用 资 金 情 况说 明 的 专项 报 告 》（信 会 师 报字 [2024] 第
ZE10255 号），公告编号：2024-061。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议《关于公司监事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    公司确认了监事 2023 年薪酬，并结合公司所处行业水平、经营规模等因素，
参照同行业薪酬水平，制定了监事 2024 年薪酬方案。
2.回避表决情况
全体监事对本议案进行回避。
3.议案表决结果：
  因全体监事对本议案进行回避，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件
   未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




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                                                                  监事会
                                                       2024 年 4 月 26 日