证券代码：831641              证券简称：格利尔              公告编号：2024-047



                       格利尔数码科技股份有限公司
               2023 年度独立董事述职报告（廉健已离任）


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


     本人廉健作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立
董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进
行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情
况汇报如下：
     一、会议出席情况
     2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的
义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

                    董事会                                  股东大会

  出席次数        出席方式        投票情况       出席次数         出席方式

       1          通讯方式          同意            1             通讯方式


     二、发表独立意见情况
     报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立
意见，具体情况如下：
                                                                             意见
会议时间        会议名称                      具体事项
                                                                             类型
2023 年 3 月   第三届董事会   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》     同意
   2日     第十九次会议   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

                          《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

    三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
    公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了提名委员会主任委员、战略委
员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事
工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，
切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，
并向董事会提出了专门委员会意见。
    2023 年度，本人在任期间公司共召开了 1 次战略委员会会议、1 次提名委员
会会议，对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议，为董
事会提供多元化视角和专业支持。出席会议情况如下：
                      应出席     实际出席
  专门委员会会议                               出席会议方式          投票情况
                        次数       次数
    战略委员会            1          1           通讯方式              同意

    提名委员会            1          1           通讯方式              同意

    四、保护中小股东合法权益方面做的其他工作
    1、持续关注公司信息披露情况。
    自担任公司的独立董事以来，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披
露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，
保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。
    2、监督公司经营治理。
    自担任公司的独立董事以来，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认
真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管
理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公
司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表
意见和建议，并持续关注事项的执行情况。
    五、其他事项
    1、没有提议召开董事会情况发生；
    2、没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
    3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    4、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情
况。
    2023 年度，本人在任期间公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，
重大事项均提前与独立董事沟通，认真听取独立董事的意见，对独立董事的工作
给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。




                                            独立董事：廉健


                                             2024 年 4 月 26 日