证券代码：831641          证券简称：格利尔          公告编号：2024-114



                     格利尔数码科技股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
    2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座 312 室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以电话、通讯和书面
方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。
    5.会议主持人：朱从利先生
    6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会
议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立连云港全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟设立连云港全资子公司并对外签署投资协议的公告》 公告编号：2024-115）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于连云港全资子公司拟对外签署投资协议的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟设立连云港全资子公司并对外签署投资协议的公告》 公告编号：2024-115）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》




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                                                                  董事会
                                                         2024 年 9 月 6 日