证券代码：831832          证券简称：科达自控         公告编号：2024-017



                      山西科达自控股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+线上
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长付国军先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与中建投租赁（天津）有限
   责任公司签订融资租赁协议的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与中建投租赁（天
津）有限责任公司签订融资租赁协议。租赁方式为直接租赁，租赁本金不超过人
民币 5,390 万元（实际金额以提款金额为准），租赁期限为不超过 36 个月。
    租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最
终签署的融资租赁协议为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、
   西门子商业保理公司签订融资协议的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与西门子财务租
赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议，以租赁和保理的形式进行融资，
融资金额不超过人民币 3,000 万元（实际金额以提款金额为准）， 融资期限为不
超过 36 个月。
    租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最
终签署的融资租赁协议为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
山西科达自控股份有限公司
                  董事会
        2024 年 3 月 11 日