证券代码:831832            证券简称:科达自控         公告编号:2024-097

                       山西科达自控股份有限公司

  关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


    山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东会批准控股股东、实
际控制人免于发出要约的议案》，具体内容如下：

    根据山西喆磊科技有限责任公司（以下简称“喆磊科技”）与公司签署的
《附条件生效的股份认购协议》，喆磊科技拟作为特定对象以现金方式认购公
司向其发行的不超过 12,886,597 股股票（含本数）（最终发行的股份数量以经
中国证监会同意注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 11.64
元/股，喆磊科技认购资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。（以下
简称“本次发行”）。

    本次发行前，付国军先生、李惠勇先生为公司控股股东、实际控制人。付
国军先生持有喆磊科技 100%的股权，为喆磊科技的控股股东和实际控制人，喆
磊科技为本公司的关联方。本次发行完成后，喆磊科技直接持有公司
12,886,597 股份。

    本次发行前，付国军先生直接持有公司 15,234,598 股股份，直接持股比例
为 19.71%，李惠勇先生直接持有公司股份 9,792,367 股，持股比例为 12.67%，
其他一致行动人持股比例为 9.96%，付国军先生及其一致行动人合计持有公司
42.35%的股份。若按照本次发行数量上限实施，本次发行后，付国军先生直接
持有及喆磊科技直接持有公司的股份数将增加至 28,121,195 股，占发行完成后
公司股份总数的 31.19%，最终发行数量以经中国证监会同意注册的发行方案内
容为准。付国军先生及其一致行动人、喆磊科技持有公司的股份数将增加至
45,613,537 股，将合计持有公司 50.59%的股份。喆磊科技认购本次发行的股份
将触发要约收购义务。

    鉴于喆磊科技已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不
得转让，在经公司股东会非关联股东审议同意喆磊科技免于发出收购要约后，
上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项“经上
市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其
在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不
转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，相关投
资者可以免于发出要约”的规定，属于可以免于发出要约的情形。

    上述事项尚需公司股东会审议通过。

    特此公告。



                                             山西科达自控股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2024 年 10 月 11 日