[临时公告]科达自控：董事会决议公告2024-10-28
证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-104
山西科达自控股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新
国际 B 座科达自控会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、
规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况，
编制了公司《2024 年三季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2024 年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与芯鑫融资租赁（厦门）有
限责任公司签订融资协议的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，公司拟与芯鑫融资租
赁（厦门）有限责任公司签订融资协议。租赁方式为直接租赁，融资金额不超过
人民币伍仟万元整（实际金额以提款金额为准），租赁期限自起租日起不超过 30
个月。
租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最
终签署的融资租赁协议为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与海发宝诚融资租赁有限公
司签订融资租赁协议的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，公司拟与海发宝诚融
资租赁有限公司签订融资租赁协议。租赁方式为售后回租，融资金额不超过人民
币叁仟万元整（实际金额以提款金额为准），租赁期限自起租日起不超过 36 个月。
租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最
终签署的融资租赁协议为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公
司太原分行申请融资额度人民币伍仟万元的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
太原分行申请融资不超人民币伍仟万元整，担保方式信用，具体提款方式、金额
及期限以后续双方签订合同为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
