证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2024-121



                       山西科达自控股份有限公司

                 第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控
   股份有限公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘
2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易
   的议案》议案
1.议案内容：
   具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计
2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》


                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 12 月 11 日