证券代码：831855           证券简称：浙江大农         公告编号：2024-004



                       浙江大农实业股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日
     2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长王靖先生
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
     1.议案内容：
     公司总经理对 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的工作
计划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，
不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对 2023 年度董
事会工作情况做报告。
    公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告，现任独立
董事将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日
在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年度独立董事
年度述职报告（柴斌锋）》 (公告编号：2024-010)、《2023 年度独立董事年度述
职报告（王洪阳）》(公告编号：2024-011)、《2023 年度独立董事年度述职报告（孙
民杰）》(公告编号：2024-012)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023 年
度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营计划，编制了公司《2024 年
度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023 年年度
报告摘要》(公告编号：2024-003)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2023 年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80
元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息
披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-006)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告
编号：2024-013)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》(公告编号：
2024-014)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-015)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公
告编号：2024-016)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
2024-018)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议应有股东大会审议事项。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）》(公告编号：2024-008)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-021)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。




                                               浙江大农实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 22 日