证券代码：831906      证券简称：舜宇精工       公告编号：2024-067



                       宁波舜宇精工股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度公司经营管理情况、董事会日常履职
情况及工作重点、公司发展规划及 2024 年工作重点四个方面进行了阐述汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


   （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见，
包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和
执行情况。《监事会工作报告》最后对 2024 年监事会工作进行了展望。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度履职情况，
公司独立董事分别编制了 2023 年度独立董事述职报告。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年
度独立董事述职报告(陈震聪已离任)》（公告编号：2024-039）；《2023 年度独
立董事述职报告(朱万合已离任)》（公告编号：2024-040）；《2023 年度独立董
事述职报告(赵英敏已离任)》（公告编号：2024-041）；《2023 年度独立董事述
职报告(钱育新)》（公告编号：2024-042）；《2023 年度独立董事述职报告(尤敏
卫)》（公告编号：2024-043）；《2023 年度独立董事述职报告(周晓莺)》（公告
编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （五）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
     本公司 2023 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.89
元（含税）。本次预计分派现金红利 578.233 万元人民币（含税）。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年
年度报告摘要》（公告编号:2024-047）和《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （七）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2024 年度业
务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2024 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （八）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制
自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，
并出具了《内部控制鉴证报告》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内部控
制 评 价 报 告 》（ 公 告 编 号 :2024-050 ） 和 《 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》（ 公 告 编
号:2024-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （九）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
   来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
     根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8
号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会
[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司编制的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》进行审核。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波舜宇精工股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2024-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （十）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事及高级
管理人员薪酬方案，总体方案如下：
     1、在公司任职的董事（不含独立董事、董事长）薪酬按照其在公司所担任
的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴；
     2、公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前），按年发放。
     3、公司高级管理人员的薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成：
     (1)标准年薪按月平均发放；
     (2)年度绩效奖金按照公司绩效评定办法进行考核评定后发放。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,837,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     股东贺宗贵、股东宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。




   （十一）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司监事薪酬方
案，总体方案如下：
     1、在公司任职的监事（不含监事会主席）薪酬按照其在公司所担任的管理
职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴。本方案自股东大会审议通过之后开始
执行。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2024 年度审计机构议案》
1.议案内容：
     鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董
事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号:2024-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案            同意                 反对                 弃权
  序号    名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
   五     关于      0             0%     0             0%     0             0%
          <2023
         年年度
         权益分
         派预案>
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：黄伟祥、代冰倩
（三）结论性意见
    北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定，本次股东大会的决议合法有效。



四、备查文件目录
    《宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》




                                                  宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                       董事会
2024 年 5 月 20 日