证券代码：831906          证券简称：舜宇精工         公告编号：2024-092



                      宁波舜宇精工股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易
所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》以及《公司章程》等
有关规定，结合公司 2024 年第三季度实际经营情况，公司组织编制了《2024 年
第三季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-094）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对控股子公司资产收购的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对
控股子公司资产收购及定向减资暨关联交易的议案》。议案涉及两方面内容： 一）
关于资产收购，（二）关于资产收购完成后舜宇通达定向减资安排，具体内容详
见《关于对控股子公司资产收购及定向减资暨关联交易公告》公告编号
（2022-116）。
    现武汉舜宇通达汽车零部件有限公司（以下简称“舜宇通达”）已具备以上
关于资产收购的条件，公司拟由全资子公司武汉舜宇模具有限责任公司收购舜宇
通达一期项目资产，并聘请资产评估机构对舜宇通达一期项目资产进行评估，结
合评估价格经双方协商后，授权董事长签署相关资产收购协议及办理不动产转移
登记等具体工作。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-095）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》。




                                              宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日