证券代码：831906          证券简称：舜宇精工         公告编号：2024-098



                      宁波舜宇精工股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报
告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提
名刘文斌先生为公司第四届董事会新任独立董事候选人，任期自 2024 年第四次
临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，经审查符合任职资
格。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议并达成了一致同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请
授信额度 2 亿元，授信有效期为 1 年。有效期内，授信额度可以循环使用。以
上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度
为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。
    在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事
长签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-102）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟与政府签订<征收与补偿协议书>的议案》
    1.议案内容：
    因滁州市政府对滁州市花园西路 118 号的规划调整，滁州经济技术开发区征
收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路 118 号的土地及建筑物及其他
附属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额预计为 3,635
万元。
    为盘活公司闲置资产，增加公司现金流，拟与政府签订《国有土地上房屋征
收与补偿协议书》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披
露的《关于拟签订征收与补偿协议书的公告》（公告编号：2024-103）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范
性文件，本次董事会审议通过的有关事项，需要提请股东大会审议通过后方能够
具备法律效力。因此，董事会提请召开 2024 年第四次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》




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                                                   2024 年 12 月 6 日