证券代码：831906      证券简称：舜宇精工     公告编号：2024-105



                       宁波舜宇精工股份有限公司

                2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.6518%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职
报告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现
提名刘文斌先生为公司第四届董事会新任独立董事候选人，任期自 2024 年第
四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，经审查符合
任职资格。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


   （二）审议通过《关于公司银行授信变更的议案》
1.议案内容：
     为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申
请授信额度 2 亿元，授信有效期为 1 年。有效期内，授信额度可以循环使用。
以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信
额度为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。
     在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董
事长签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手
续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-102）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




   （三）审议通过《关于拟与政府签订<征收与补偿协议书>的议案》
1.议案内容：
     因滁州市政府对滁州市花园西路 118 号的规划调整，滁州经济技术开发区
征收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路 118 号的土地及建筑物及
其他附属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额预计为
3,635 万元。
     为盘活公司闲置资产，增加公司现金流，拟与政府签订《国有土地上房屋
征收与补偿协议书》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于拟签订征收与补偿协议书的公告》（公告编号：2024-103）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,953,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案                    同意               反对             弃权
  序号        名称             票数          比例   票数    比例     票数    比例
   一    关于补选公司第    920,000       1.4160%     0          0%    0          0%
         四届董事会独立
           董事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：肖佳佳、聂运锋
（三）结论性意见
    北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定，本次股东大会的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位      职位变动         生效日期        会议名称            生效情况
刘文斌   独立董事       任职      2024 年 12 月 2024 年第四次临           审议通过
                                       23 日         时股东大会



五、备查文件目录
     《宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
宁波舜宇精工股份有限公司
                   董事会
       2024 年 12 月 24 日