证券代码：832110           证券简称：雷特科技        公告编号：2024-064



                      珠海雷特科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
   公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关事
项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司 2024 年
第三季度报告。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
    因公司修订的《募集资金管理制度》需要提交股东大会审议，公司计划于
2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召
开 2024 年第一次临时股东会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
                                               珠海雷特科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 28 日