[临时公告]恒合股份：北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书2024-05-30
北京德恒律师事务所
关于北京恒合信业技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于北京恒合信业技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见
德 01F20230211-3 号
致：北京恒合信业技术股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为北京恒合信业技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出
席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），
对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法
律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东
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大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董
事会召集。
2024 年 4 月 26 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
以公告形式刊登了《北京恒合信业技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东
大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通
知载明了本次股东大会召开基本情况（包括股东大会届次、召集人、会议召开的
合法合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点等）、
会议审议事项、会议登记方法等内容，完整披露了拟审议议案。
（二）本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 30 日 15:00 在公司会议室召
开。股东大会通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 20 日。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日
为 2024 年 5 月 23 日。股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作
日。
（四）本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限公司（以下简称
“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 29 日 15:00 至 2024 年 5 月 30 日 15:00。
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2024 年 5 月 30 日 15:00，本次股东大会现场会议在公司会议室如期召开。
现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本次会议由公司董事长李玉健先生主持，就股东大会通知中所列议案进行
了审议，并形成会议记录。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理
人共 9 人，代表有表决权的股份数 41,581,000 股，占公司有表决权股份总数的
58.94%。其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数
29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。
本所律师查验了出席现场会议股东持有的合法证明文件，出席现场会议的
股东系记载于本次会议股权登记日公司股东名册的股东，股东代理人的授权委托
书真实、有效。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参加本次会议网络投票的股东及股东代
理人共 4 人，代表有表决权的股份数 12,534,000 股，占公司有表决权股份总数的
17.77%，由中国结算持有人大会网络投票系统统计，并按照中国结算相关规定办
理身份认证。
（二）其他出席和列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管
理人员、本所律师及其他相关人员。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，
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并且与股东大会通知中所列明的议案一致；本次股东大会未发生对股东大会通知
的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间、提案内容均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会现场会议就股东大会通知中列明的议案以记名投票方
式进行了表决，并按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，中国结算向公司提供本次网络投票
的统计数，并对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案经合法表决通过。
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
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同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
5.《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
6.《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7.《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数 1,581,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
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100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
9.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
10. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议
案》
同意股数 41,581,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
上述议案中，对中小投资者单独计票议案为 7，不存在特别决议议案、累积
投票议案、关联股东回避表决议案及优先股股东参加表决的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决
结果合法、有效。
五、结论意见
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综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有
效。
本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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