证券代码：832175         证券简称：东方碳素         公告编号：2024-010



     平顶山东方碳素股份有限公司董事会关于独立董事独立性

                         自查情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交
易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，
并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，平顶山东方碳素股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘永锋、任保增、许尽峰
的独立性情况进行评估并出具了专项意见。




    根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资
料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：


    （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司
或公司附属企业任职；
    （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百
分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；
    （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份
百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；
    （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职；
    （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；
    （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
    （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形；
    （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
    综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的
情形。




                                             平顶山东方碳素股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 16 日