[临时公告]路斯股份：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-27
证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-019
山东路斯宠物食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一
表决权只能选择现场、网络中的一种
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭百礼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
47,680,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.1369%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规
定继续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，现提名李进文先生为公司监事，自 2024 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的
0.4331%，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 47,680,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
本所认为，除本次会议延期召开的通知于会议原定召开日公告外，公司 2024
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年第一次
姚鹏 监事 离职 2024 年 2 月 26 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
李进文 监事 任职 2024 年 2 月 26 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
