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路斯股份 (832419)
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2025-01-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

[临时公告]路斯股份:第五届监事会第九次会议决议公告2024-08-16  

 证券代码:832419          证券简称:路斯股份           公告编号:2024-060



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                    第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李进文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
    监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
    详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》
(2024-061)和《2024 年半年度报告摘要》(2024-062)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
    详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(2024-063)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2024 年 8 月 16 日