证券代码：832471            证券简称：美邦科技        公告编号：2024-013



                     河北美邦工程科技股份有限公司
                 2024 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
 2. 会议召开地点：公司会议室
 3. 会议召开方式：现场
 4. 会议主持人：工会主席刘晓峰
 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
    会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，职工代表大会选举宋惠芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公
司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届
监事会，任期与第四届监事会任期一致。宋惠芳女士符合《公司法》《公司章程》
以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
    2.议案表决结果：同意 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    （一）公司《河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会
决议》。
    特此公告。




                                   河北美邦工程科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 11 日