证券代码：832471           证券简称：美邦科技        公告编号：2024-014



                     河北美邦工程科技股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第三届董事会第二十
三次会议审议通过。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》
《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 26 日 15:00—2024 年 3 月 27 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别          证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股              832471          美邦科技        2024 年 3 月 25 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     北京市中伦律师事务所


（七）会议地点
     石家庄市高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元
0801。
二、会议审议事项
          审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。


          审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。


          审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
     出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、
股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代
表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人
签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
     股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 27 日 10：00-14：00
（三）登记地点：石家庄市高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公
    楼 01 单元 0801

四、其他
（一）会议联系方式：
     联系人：王晓丽
     联系地址：石家庄市高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公
   楼 01 单元 0801
     联系电话：0311-85832157
     邮政编码：050035
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                    河北美邦工程科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 11 日