证券代码：832471           证券简称：美邦科技         公告编号：2024-011



                     河北美邦工程科技股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司第三届监事会于 2024 年 2 月 23 日任期届满，根据《公司法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现提名马记
先生、张卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过之日起生效。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
（1）《提名马记先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》同意 3 票；反对
   0 票；弃权 0 票。
（2）《提名张卫国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》同意 3 票；反
   对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                         河北美邦工程科技股份有限公司
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                                                     2024 年 3 月 11 日