证券代码：832471      证券简称：美邦科技       公告编号：2024-057



                     河北美邦工程科技股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长高文杲先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
54,934,857 股，占公司有表决权股份总数的 66.03%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
 2024-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
 2024-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023
 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
 2024-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
 2024-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-
 034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 （公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬）》（公告编号：
 2024-036）《2023 年度独立董事述职报告（冯文英）》（公告编号：2024-037）
 《2023 年度独立董事述职报告（林金锋）》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
 （公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
 （大华核字[2024]0011010512 号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号：
 2024-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 661,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、
 张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。


        审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见于 2024 年 4 月 23 日公司在北京证券交易所信息披露平台
 (www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号：
 2024-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 661,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、
 张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案             同意              反对              弃权
  序号             名称          票数      比例 票数 比例 票数 比例
   六      关于 2023 年度权益   661,000    100%   0      0%         0      0%
            分派方案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：梁晶、李喆
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
 （二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年
 年度股东大会的法律意见书》



                                           河北美邦工程科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2024 年 5 月 16 日