证券代码：832662           证券简称：方盛股份        公告编号：2024-004



                     无锡方盛换热器股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购
买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、
券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使
用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产
品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
由于业务需要，公司预计 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房及宿
舍并支付水电费的日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，
监事会提名吴亚红、徐伟斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
                     监事会
          2024 年 1 月 24 日