证券代码：832662         证券简称：方盛股份          公告编号：2024-083



                    无锡方盛换热器股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为充分满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“方盛股份”或“公司”）
战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产
业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 3000 万元人民币在无锡市滨
湖区投资设立全资子公司无锡方盛汇能科技有限公司（暂定名，具体信息，以工
商登记为准，注册资本为 3000 万元人民币）


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和
运营主体。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五
条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的
情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资
产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
    公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外
投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管
理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次投资尚需履行工商登记手续。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：无锡方盛汇能科技有限公司
    注册地址：无锡市滨湖区马山雪云路 19 号
    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广； 机械设备研发；机械设备销售； 机械零件、零部件销售； 机械电气设备
制造；机械电气设备销售; 通用设备修理；专用设备修理； 专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）； 电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；
工业自动控制系统装置制造工业自动控制系统装置销售； 气体、液体分离及纯
净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售: 液压动力机械及元件制造；液压
动力机械及元件销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；气体压缩机械销
售；气体压缩机械制造； 新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电
技术服务；储能技术服务; 供冷服务; 矿山机械制造；机械电气设备制造；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）； 矿山机械销售；机械电气设备销售； 电
动汽车充电基础设施运营；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲
车及零配件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车
换电设施销售；充电桩销售；电池销售； 工业自动控制系统装置制造:工业自动
控制系统装置销售; 环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;温室气体排
放控制装备制造;光伏设备及元器件销售; 智能控制系统集成: 智能仪器仪表销
售:高铁设备、配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 对外承包工
程； 电子自动化工程安装服务； 制冷、空调设备销售； 光伏设备及元器件销
售； 软件开发；软件销售； 货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（具体经营范围以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                               出资比例或
  投资人名称       出资额或投资金额   出资方式     认缴/实缴
                                                                持股比例
无锡方盛换热器
                         3000 万元      现金         实缴        100%
 股份有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    公司业务发展需要。



三、对外投资协议的主要内容
    不适用



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次投资符合公司未来发展战略规划，完善公司的产业布局，提升公司综合
竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市
场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次
投资的安全和效益。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。



五、备查文件目录
    《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
    《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》




                                          无锡方盛换热器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 8 月 21 日