证券代码：832662           证券简称：方盛股份         公告编号：2024-088



                     无锡方盛换热器股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事会秘书张卫锋
     6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    具体详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-090）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3.回避表决情况：
    本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》的有关规定，现聘任陈春先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3.回避表决情况：
    本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》




                                             无锡方盛换热器股份有限公司
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                                                        2024 年 10 月 29 日