证券代码：832735           证券简称：德源药业         公告编号：2024-075



                       江苏德源药业股份有限公司

                    第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事何建忠因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
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    公司 2024 年第三季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告
编号：2024-076。
    与会监事对董事会编制的 2024 年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：
    （1）公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有
关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映
了公司当期的经营情况和财务状况等。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


                                                    江苏德源药业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2024 年 10 月 25 日




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