证券代码：832735          证券简称：德源药业         公告编号：2024-074



                       江苏德源药业股份有限公司

                     第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
    2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈学民
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股
份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事贾鹏、王玉春、周建平、周伟澄因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

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    1.议案内容：
    公司 2024 年第三季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编
号分别为：2024-076。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。


                                                  江苏德源药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 10 月 25 日




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