证券代码：832876         证券简称：慧为智能         公告编号：2024-005



                   深圳市慧为智能科技股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长李晓辉先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
   董事徐尧因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订重大合同的议案》
   1.议案内容：
    因工程项目建设需要，深圳市慧为智能科技股份有限公司全资子公司慧为
智能科技（江门）有限公司拟与广东中远建设投资管理有限公司签订《慧为智
能研发生产基地建设工程施工合同》，合同金额为 52,000,000.00 元。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关于拟签订重大合
同的公告》（公告编号：2024-004）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




                                        深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 3 日