证券代码：832876           证券简称：慧为智能         公告编号：2024-029



                   深圳市慧为智能科技股份有限公司

     关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。

    深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关
于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于
2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事
及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

    一、   2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    （一）适用范围
    在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员
    （二）适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
    （三）薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务
的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    （2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万元/年(税前)。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖金构
成。公司高级管理人员的年薪由董事会根据岗位性质、经营管理难度和公司所在
地的工资水平、职工人数等因素综合确定。
    公司高级管理人员在一年内发生岗位变动的，按任职时段计算其当年年薪收
入。

       二、   审议程序
    1、2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审
议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，直接提交股
东大会审议。公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于
2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表了审查意见。
    2、2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议《关于 2024 年
度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。公司第
三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》。
    3、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议《关于 2024
年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

       三、   其他规定
    1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；
独立董事津贴按月发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交
公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

       四、   备查文件
    （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
    （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
    （三）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议》




                   深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                            董事会
                                 2024 年 4 月 22 日