国信证券股份有限公司

      关于深圳市慧为智能科技股份有限公司及子公司

        拟向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见



    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“慧为智能”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对慧为智能关联担保事项出具
核查意见如下：

    一、关联担保概述

   （一）关联担保概述

    根据公司现阶段发展情况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公
司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司实际
控制人李晓辉先生提供连带责任担保。综合授信品种包括但不限于：流动资金借
款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、
授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度中，用
于全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司的项目贷款不超过 1 亿元。

    公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资
额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期自 2023 年年度
股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限
及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

    公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合
授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体的担保期
限以签署的担保协议约定为准，公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应


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合同。

   （二）表决和审议情况

    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。

    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，会议表决结果为同
意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李晓辉先生回避表决。

    公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，会议表决结果为同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    二、关联方基本情况

    姓名：李晓辉

    住所：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 12 楼

    目前的职业和职务：公司董事长、总经理

    关联关系：公司实际控制人

    信用情况：不是失信被执行人

    三、交易的定价政策、定价依据及公允性

    实际控制人李晓辉为公司向银行申请授信提供连带责任担保，不向公司收取
任何费用，不存在定价事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    四、交易协议的签署情况及主要内容

    上述授信范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关
协议。

    五、关联担保的目的及对公司的影响


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    上述关联担保是实控人为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，
关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保，不会对公司产生不利影响，且不
会对其他股东利益造成损害。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次关联担保事项已经公司董事会审议通过，
关联董事已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、
完整，不存在其他未披露重大风险。本次关联担保事项满足了公司业务发展及生
产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对本次关联担保事项无异议。

    （以下无正文）




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