证券代码：832978             证券简称：开特股份           公告编号：2024-041


                 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

      关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。


    湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监
事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 16 日届满。鉴于公司新提名的董事、
监事候选人尚需 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，为保证相
关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期
也相应顺延。
    本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事
会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    本次延期换届不会影响公司正常运营。
    特此公告。




                                      湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2024 年 5 月 8 日