证券代码：832978           证券简称：开特股份         公告编号：2024-054



                湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
                   关于聘任内部审计部负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。



    为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关
规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任高洪军先生（简历
详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满之日止。




    特此公告。




                                   湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 30 日
    附件：
    高洪军，男，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 09 月至 2013 年 11 月在信发集团有限公司担任会计；2014 年 1 月至 2018 年 2 月
任大信会计师事务所审计助理；2018 年 3 月至今任开特股份会计主管。
    高洪军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、
法规、规范性文件和证券交易所规则关于任职的规定。