证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-048
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼
会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑海法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
84,618,131 股，占公司有表决权股份总数的 47.8335%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总
数 15,729,642 股，占公司有表决权股份总数的 8.8918%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
经理及其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会
工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年
董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，监事主席代表监事会汇报 2023
年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖
北开特电子电器系统股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北开特电子电器系
统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告
编号：2024-011 和 2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 23,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0273%；弃权股数
1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事王嘉鑫、沈烈（离任）、刘乾俊、龙旭英根据《上市公司独立
董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的相关公告。（公告编号：2024-017、2024-018、2024-019、2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年生产经营情况，以 2024 年经营管理目标为基础，根据相
关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年财务决算及 2024 年财
务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 84,595,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9727%；
反对股数 23,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0273%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 49,999,997.00
元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：
同意股数 84,595,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9727%；
反对股数 23,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0273%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保
的议案》
1.议案内容：
公司及子公司拟向银行申请综合授信。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公
告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机
构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案内容：
中审众环对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表出具了专项审核报告。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所持续监管要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券
交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn ）披露的相关公告。（公告编号：
2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案（十一）：审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》
规定，拟提名郑海法先生、胡连清先生、孙勇先生、李元志先生为第五届董
事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期
三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-032）
本议案以累积投票方式，应选非独立董事 4 名。
议案（十二）：审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》
规定，拟提名王嘉鑫先生、刘立新先生、杨世珍女士为第五届董事会独立董
事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自 2023
年年度股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-032）
本议案以累积投票方式，应选独立董事 3 名。
议案（十三）：审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》
规定，拟提名潘英武、王欣为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至
第五届监事会届满为止。第五届监事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起生效。第四届监事会监事、监事会主席徐传珍女士于 2023 年度
股东大会当日正式离任。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-032）
本议案以累积投票方式，应选非职工代表监事 2 名。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 关于选举郑海法先 90,198,102 106.5943% 当选
（十 生为第五届董事会
一）之 董事的议案
一
议案 关于选举胡连清先 82,725,910 97.7638% 当选
（十 生为第五届董事会
一）之 董事的议案
二
议案 关于选举孙勇先生 82,725,910 97.7638% 当选
（十 为第五届董事会董
一）之 事的议案
三
议案 关于选举李元志先 82,725,910 97.7638% 当选
（十 生为第五届董事会
一）之 董事的议案
四
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案（十 关于选举王嘉鑫先 84,599,958 99.9785% 当选
二）之一 生为第五届董事会
独立董事的议案
议案（十 关于选举刘立新先 84,590,958 99.9679% 当选
二）之二 生为第五届董事会
独立董事的议案
议案（十 关于选举杨世珍女 84,590,958 99.9679% 当选
二）之三 士为第五届董事会
独立董事的议案
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 关于选举潘英武先 84,596,958 99.9750% 当选
（十 生为第五届监事会
三）之 非职工代表监事的
一 议案
议案 关于选举王欣先生 84,590,958 99.9679% 当选
（十 为第五届监事会非
三）之 职工代表监事的议
二 案
审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024
年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体为：独立董事及外部董事在任期内津
贴为 6 万元/年（税前），其他董事、高级管理人员在任期内均按照各自所在岗
位职务的薪酬制度领取薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数 4,421,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4563%；反
对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5437%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东郑海法、王惠聪、胡连清、孙勇、李元志、郑丹、李勇、张海
波、余雄兵回避表决，其所持有表决权的股份也不计入出席本次股东大会有
表决权的股份总数。
审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组
成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖
金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不采取回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 关 于 公 4,422,569 99.4810% 23,073 0.5190% 0 0%
（六） 司 2023
年年度
权益分
派预案
的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
议案 关于选举郑海法 10,025,613 225.5155% 当选
（十 先生为第五届董
一）之 事会董事的议案
一
议案 关于选举胡连清 2,553,421 57.4365% 当选
（十 先生为第五届董
一）之 事会董事的议案
二
议案 关于选举孙勇先 2,553,421 57.4365% 当选
（十 生为第五届董事
一）之 会董事的议案
三
议案 关于选举李元志 2,553,421 57.4365% 当选
（十 先生为第五届董
一）之 事会董事的议案
四
议案 关于选举王嘉鑫 4,427,469 99.5912% 当选
（十 先生为第五届董
二）之 事会独立董事的
一 议案
议案 关于选举刘立新 4,418,469 99.3888% 当选
（十 先生为第五届董
二）之 事会独立董事的
二 议案
议案 关于选举杨世珍 4,418,469 99.3888% 当选
（十 女士为第五届董
二）之 事会独立董事的
三 议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：高舜子、谢嘉颖
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑海 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
法 28 日 大会
胡连 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
清 28 日 大会
孙勇 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
28 日 大会
李元 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
志 28 日 大会
王嘉 独立董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
鑫 28 日 大会
刘立 独立董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
新 28 日 大会
杨世 独立董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
珍 28 日 大会
潘英 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
武 28 日 大会
王欣 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
28 日 大会
五、备查文件目录
《2023 年年度股东大会会议决议》
《2023 年年度股东大会法律意见书》
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
