证券代码：832978           证券简称：开特股份         公告编号：2024-089



               湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
    2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会
议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：郑海法
    6.会议列席人员：公司监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
    1.议案内容：
    依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文
件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授
权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟
以 2024 年 8 月 30 日为首次授予日及授权日，向 54 名符合条件的激励对象合计
首次授予限制性股票 236 万股，向其中 10 名符合条件的激励对象合计授予股票
期 权 89 万 份 。 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告
编号：2024-091）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
    3.回避表决情况：
    关联董事郑海法、李元志回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第五届董事会第四次会议决议
    第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议




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                                                                2024 年 9 月 3 日