证券代码：832978           证券简称：开特股份         公告编号：2024-100



               湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
    2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会
议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：郑海法
    6.会议列席人员：公司监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 54 名激励对
象合计 2,360,000 股限制性股票，股份总数由 176,901,468 股变更为 179,261,468
股，注册资本由人民币 176,901,468 元变更为 179,261,468 元。针对上述变化，相
应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。内容详见
公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关
于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-101）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2024 年 10 月 11 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。
内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2024-102）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第五届董事会第五次会议决议




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                                                         2024 年 9 月 25 日