证券代码：832978           证券简称：开特股份        公告编号：2024-108



               湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会
议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：郑海法
    6.会议列席人员：公司监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业
务办理指南第 6 号--定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，
公司编制了《2024 年第三季度报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所官方
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-110）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    由于募集资金投资项目建设需要一定建设周期，为提高募集资金使用效率，
为公司和股东获取更多投资回报，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元暂时
闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存
款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个
月。内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第五届董事会审计委员会第三次会议决议
    第五届董事会第六次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
                               董事会
                   2024 年 10 月 30 日