证券代码：833230           证券简称：欧康医药       公告编号：2024-043



                       成都欧康医药股份有限公司

                2024 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
    2、会议召开地点：公司三楼会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方
式发出
    5、会议主持人：侯霞莉
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 25 人。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，现提议选举韦娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，韦娟女士将与股东
大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大
会选举产生的两名非职工代表监事审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之
日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    韦娟女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资
格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
    韦娟女士简历如下：
    韦娟，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013 年 8 月至 2015 年 9 月，担任沃尔玛（珠海）商业零售有限公司内勤员工；
2015 年 9 月至 2019 年 10 月，先后担任珠海盈地经贸有限公司人事行政助理、
招商营运主管；2019 年 11 月至 2021 年 1 月，担任珠海优特商业管理有限公司
营运主管；2021 年 4 月至今，担任成都欧康医药股份有限公司行政管理员。
    2、议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    《成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》




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                                                          2024 年 5 月 7 日